手机浏览器扫描二维码访问
银行总行,监管办公室的后台。
一阵红光闪烁。
这是大额资金异常的风控指示灯!
一旦有所异动并闪烁不停,就代表某个私人用户的账户资金量出现了反常情况。
一般来说,不大的数额,基本由各个地区分行、区域支行去监管处理。
极少能有惊动此处,直达总行的账户。
这灯一闪,也就代表着……
这个个人账户的资金量现金流,已经达到了惊人的地步!
只见,监管人员调出数据。
粗略一扫,发现一个此前几亿现金流的账户,就在刚刚突然入账两百亿!
这极大的数额,短短时间内入账,这才触发了银行内部的异常指示灯。
他一顿,随后面露惊慌。
“主管,快过来!”
“发生什么事了?”
一位中年男子靠近,他是监管科室的主管,有话语权,也才能对这些异常账户进行相应指示。
“这个账户以往资金还算平稳,几百万到几千万,偶尔过亿……”
“前些日子哪怕达到了三亿六千万,也不算异常。”
说至这,操作人员顿了顿,抬手指向电脑显示的一条数据,“但就在今天,账户收入两百亿三千六百八十八万元!”
“是他以往资金量的接近百倍……这其中会不会是?”
话没说得太满。
但隐喻的意思,哪怕不说明白,那主管也知晓。
洗钱、诈骗资金,都有可能!
否则,正常一个账户,哪怕偶尔收入一两笔款项,总会维持在一个固定区间。
比如寻常人家,平日里存款几万块、支出几万块。
偶尔一笔十几万,甚至几十万不会触发异常。
可若是莫名有几笔百万级别的收入支出,那银行内部就会调查看看,有没有涉及财产来历不明、洗钱诈骗等等。
而林帆这个账户,也是一样。
以前生活滋润,钱财不缺,账户内有个几百万很正常。
直到前些日子,林帆变卖家产股权,资金量也不过才提升到了三亿六千万。
虽然足够惊人,但银行方面只要拉出以往的账户流水,知晓这个账户的价值,也能大概了解清楚,这个水平虽说超了点标,但还在正常范围之内。
而现在呢?
足足两百亿几千万!
远远超出正常水准的二百倍!
这才被监控到了。
“查一查,二百亿资金的来源。”
主管沉思一阵,指示操作人员。
前世爱上不爱自己的皇子被陷害剜心。重生后本想潇洒过一生,阴差阳错嫁给了心机深沉口碑极差的四皇子凌尘。阴谋阳谋,虚伪贪婪,被陷害,被要挟,她都一一接招,四两拨千斤,爱才是利刃!蓝灵王爷翻墙来我房间干什么?凌尘你说我来做什么?蓝灵王爷喜欢半夜上别人的床吗?凌尘放肆!这怎么是别人的床?…...
五年前的一桩疑案,让有晕血障碍的秋彦走上刑警这条路,青市多了一个让黑暗颤栗的神探,不过当他终于触及到疑案的真相时,忽然间,所有的对手都蜂拥而来,秋彦的处境也越来越危险都市追凶酒会变都市追凶最新章节都市追凶全文阅读都市追凶章节列表都市追凶txt都市追凶全文免费阅读都市追凶在线阅读都市追凶目录都市追凶无弹窗DOUSHIZHUIXIONGDOU市追凶...
左手登峰造极的医术。右手出神入化的毒术。少年丁浩,医毒双绝。要生,我能救你!要死,我能毒你!绝世毒医,闯荡花都,天下无敌...
一朝穿越,冷血杀手沦为亡国皇后,一度游走在生死边缘。他,仇深似海,百般刁难,手段阴毒,只为抚平心头那道疤。她,嫉恶如仇,见招拆招,手腕果辣,只为逃出升天去寻心中明月。突然,他360度大转弯,轻装上阵亲自出马,趁夜黑风高闯进她的寝宫,听说南耀皇后深闺寂寞,不但勾引北越异姓王,就连小你六岁的将军之子也一并收入囊中。我身为北越摄政王,岂能袖手旁观。不要她嘶声大叫。此招,怎么拆?...
听说你们娱乐圈有潜规则?我来了出去!最讨厌你这种明明可以靠脸吃饭,非要用才华的。可是其实成为文豪只是我的一个小目标,据说贵圈真乱,我是来帮你们整顿秩序的。对,我说的话,就是新的规则!隐藏在娱乐圈最深处的文豪,张灿...
(推荐枕头新书惹火娇妻,撩上瘾!日更)作为命定的快穿终极女配,东方娇玥的任务就是逆袭女主刷三观,带着系统开外挂,挖墙脚装偶遇抢男神卖萌打滚求抚摸吵架撕逼样样来!被剧情雷得外焦内嫩不说,偏偏找上她的男神个个是‘奇葩’!太子殿下囧萌呆傻超粘人!狐狸跟班高冷傲娇不忍直视!男神保镖动不动就以身相许!娇玥表示一入系统深似海,从此节操是路人。...